البنك المركزي يحدد للبنوك عدة مؤشرات للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها غسل الأموال
منها عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة بما لا يتناسب مجموعها أو تكراريتها مع المعلومات المتوفرة عن العميل
القاهرة-خاص-
وضع البنك المركزي المصري عدة مؤشرات للبنوك للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.
وتتضمن تلك المؤشرات عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة بما لا يتناسب مجموعها أو تكراريتها مع المعلومات المتوفرة عن العميل ، وعمليات الإيداع النقدي من قبل أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحـد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود عالقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تُبرر تلك العمليات.
كما تتضمن عمليات الإيداع النقدي في عدة فروع للبنك الواحد خلال فترة زمنيـة قصـيرة، سواء تم ذلك عن طريق صاحب الحساب نفسه أو بواسطة أشخاص آخرين لغرض غير واضح ودون وجودما يُبرر تلك العمليات ، وعمليات السحب النقدي التي يتبعها مباشرة عمليات إيداع بذات المبالغ في حسابات أخرى دون وجود ما يبرر ذلك.
وتتضمن المؤشرات أيضا عمليات الإيداع النقدي التي يتم سحبها مباشرة بعد إيداعها بفترات قصيرة أو يتم سحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي دون وجود ما يُبرر تلك العمليات ، وعمليات الإيداع النقدي الكبيرة بالحسابات الائتمانية التي ينتج عنها رصيد دائن كبير دون وجود ما يُبرر ذلك.
وبجانب ذلك تتضمن المؤشرات أيضا عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقداً أو متكررة دون وجود نشاط يستدعي التعامل بالنقد الأجنبي ، وتبديل كميات كبيرة من أوراق البنكنوت من فئات صغيرة إلى فئات كبيرة دون مبرر واضح.
